Раскрытие информации

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

 акционерного общества «Сахалин-Лада»

Место нахождения общества: 693004, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева, 63.

Уважаемые акционеры!

       Уведомляем Вас о проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Сахалин-Лада».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание

Вид заседания: годовое

Дата и время проведения заседания: 15 мая 2025 года в 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации  лиц для участия в заседании: 14 час. 30 мин.

Место проведения заседания: Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 63

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 20.04.2025г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли Общества по результатам финансового 2024 года.
5. Выплата вознаграждения членам совета директоров.
6. Определение количественного состава совета директоров Общества.
7. Избрание членов совета директоров Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, можно ознакомиться с 24.04.2025 в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 9 час. до 17 час.  в помещении исполнительного органа Общества по адресу: гор.Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., 63, и во время проведения заседания.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Совет директоров АО «Сахалин-Лада»